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河冶科技股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

日期:2019-12-31 00:00:00 浏览次数:240

河冶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议于20191224日在公司办公楼310会议室召开。会议应出席监事5名,实际出席监事4名,1名监事请假并委托其他监事出席会议并表决议案。会议由监事会刘劲松主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等规定。

会议审议并表决通过如下事项:

1、 审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于推荐监事候选人的议案》

因工作变动,黄建辉监事辞去公司第七届监事会监事职务。监事会对黄建辉先生在担任公司监事会监事期间的辛勤工作表示衷心感谢!

根据《公司章程》规定及股东推荐意见,本次会议推荐潘秋萍女士作为公司第七届监事会监事候选人,提交公司股东大会审议、选举。

特此公告!

                           河冶科技股份有限公司监事会

                              20191225

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